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发表于 2017-08-18 18:18:58 股吧网页版
科佳新材:第一届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-18

公告编号:2017-011

证券代码:834248 证券简称:科佳新材 主办券商:安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

杭州科佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年8月17日在公司召开。公司现有董事5人,实际参加会议并表决的董事5人,会议由董事长范嘉骏主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2017年半年报的议案》

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号:2017-011

特此公告。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2017年8月18日

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