公告日期：2018-04-26

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月23日9时

结束时间：2018年05月23日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月18日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员

3.北京德恒（杭州）律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

（四）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

（七）审议《关于公司补充确认 2017 年度关联交易的议案》

（八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年5月23日8时

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：韩波

联系地址：临安市太湖源镇青云村无门牌 8

联系电话：0571-63963339

传真：0571-63756101

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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