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公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-003
证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券
杭州科佳新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出
5.会议主持人：范嘉骏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会关于《2018年度工作情况及2019年度工作规划》的报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-003
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019－001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019－002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理《关于2018年度总体经营情况的汇报及2019年的经营目标》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度的实际经营情况，编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2019)020249
公告编号：2019-003
号《杭州科佳新材料股份有限公司2018年度审计报告》，截止2018年度末公司未分配利润为27,273,545.88元。基于公司发展需要，公司董事会提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时……
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