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发表于 2019-04-23 20:25:11 股吧网页版
科佳新材:第一届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



公告编号:2019-003

证券代码:834248 证券简称:科佳新材 主办券商:安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人:范嘉骏

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

董事会关于《2018年度工作情况及2019年度工作规划》的报告

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2019-003

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-001)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

总经理《关于2018年度总体经营情况的汇报及2019年的经营目标》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据2018年度的实际经营情况,编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2019)020249

公告编号:2019-003

号《杭州科佳新材料股份有限公司2018年度审计报告》,截止2018年度末公司未分配利润为27,273,545.88元。基于公司发展需要,公司董事会提议2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容:

鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时……
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