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发表于 2019-04-23 20:29:22 股吧网页版
科佳新材:第一届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



公告编号:2019-004

证券代码:834248 证券简称:科佳新材 主办券商:安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人:徐云莲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会关于《2018年度工作情况》的报告

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2019-004

(二)审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》(试行)及有关法律、法规等要求,公司《2018年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定,内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2019)020291号《杭州科佳新材料股份有限公司2018年度审计报告》,截止2018年度末公司未分配利润为27,273,545.88元。基于公司发展需要,提议2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司2019年度财务预算方案。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2019-004

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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