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发表于 2020-04-15 15:53:50 股吧网页版
科佳新材:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-15



公告编号:2020-006

证券代码:834248 证券简称:科佳新材 主办券商:安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:范嘉骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;

公告编号:2020-006

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容:

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对公司董事会进行换届选举,具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn )的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-001)、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占公司股份总数的 100%;反对股数 0 股,占公司

股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占公司股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容:

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对公司监事会进行换届选举,具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn )的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-003)、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占公司股份总数的 100%;反对股数 0 股,占公司

股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占公司股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2020-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

范嘉骏 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

范金伟 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

李云 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

张俊 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

……
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