公告日期：2020-04-27

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券
杭州科佳新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司提供担保的，应当提
须经股东大会审议通过。 交公司董事会审议；符合下列情形之一
（一）本公司及本公司控股子公司对外 的，还应当提交股东大会审议：
担保总额达到最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
50%以后的任何担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司对外 （二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额达到最近一期经审计总资产 担保总额，超过公司最近一期经审计净
30%以后的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）对股东、实际控制人及其关联方 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
提供的担保。 计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方
的提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十七条 公司召开股东大会的地点 第四十七条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人通知 为:公司住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点。股东大会将设置会 的其他具体地点。股东大会设置会场,场，以现场会议形式召开。根据需要， 以现场会议形式召开。根据需要,公司公司还可以提供网络或其他方式为股 还可以提供其他通讯方式为股东参加东参加股东大会提供便利。股东通过上 股东大会提供便利。股东通过上述方式
述方式之一参加股东大会的，即视为出 之一参加股东大会的,即视为出席。
席。
第五十三条 对于监事会或股东自行召 第五十三条 对于监事会或股东依法自集的股东大会，董事会和董事会秘书将 行召集的股东大会,公司董事会、信息予配合。董事会应当提供股权登记日的 披露事务负责人应当予以配合，并及时
股东名册。 履行信息披露义务。董事会应当提供股
权登记日的股东名册。

第五十五条 公司召开年度股东大会会 第五十五条 公司召开年度股东大会会议，召集人应当在会议召开二十日（不 议,召集人应当在会议召开二十日 (不包括会议召开当日）前将会议召开的时 包括会议召开当日)前将会议召开的时间、地点和审议的事项以书面方式通知 间、地点和审议的事项以书面方式通知公司股东；公司召开临时股东大会，召 公司股东;公司召开临时股东大会,召集人应当在会议召开十五日（不包括会 集人应当在会议召开十五日(不包括会议召开当日）前以书面方式通知公司股 议召开当日)前以公告方式通知各股东。公司在股转系统挂牌后，公司指定 东；公司指定全国中小企业股份转让系全国中小企业股份转让系统信息披露 统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)平台（www.neeq.com.cn）为刊登公司 为刊登公司公告和其他需要披露信息公告和其他需要披露信息的媒体。 的媒体。
第五十六条 股东会议的通知包括以下 第五十六条

内容： 股东会议的通知包括以下内容:

（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限;
（二）提交会议审议的事项； （二）提交会议审议的事项和提案;

（三）以明显的文字说明全体股东均有 （三）以明显的文字说明……
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