• 最近访问:
发表于 2018-08-16 15:48:14 股吧网页版
神鹰城讯:第一届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-16



公告编号:2018-012

证券代码:834249 证券简称:神鹰城讯 主办券商:华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人:余细香

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公告编号:2018-012

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>》的议案

1.议案内容:

详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2018-010号《北京神鹰城讯科技股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果:

同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股无需东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为公司第二届董事会董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起履职,任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任,在股东大会审议通过前,公司第一届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2018-012

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容

公司定于2018年9月6日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票:反对0票:弃权0票。

3.回避表决情况:

本方案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500