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发表于 2018-08-16 15:48:15 股吧网页版
神鹰城讯:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-16


公告编号:2018-015
证券代码:834249 证券简称:神鹰城讯 主办券商:华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次
会议于2018年8月16日审议并通过:

选举余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为公司董事,任职期限
三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由余细香主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

董事余细香持有公司股份3,249,000股,占公司股本的54.15%。不
是失信联合惩戒对象。

董事丁晓东持有公司股份1,026,000股,占公司股本的17.10%。不

公告编号:2018-015
是失信联合惩戒对象。

董事黄震中持有公司股份285,000股,占公司股本的4.75%。不是失
信联合惩戒对象。

董事夏薇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒象。

董事段威持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒
对象。
(三)首次任命董监人员履历

本次董事均为连任、无新任董事。
二、监事换届的基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次
会议于2018年8月16日审议并通过:

选举蒙飞为公司监事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东
大会审议通过之日起生效。

本次会议召开以电话及邮件方式通知全体监事,实际到会监事3
人。

会议由蒙飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

(二)换届后董监高人员情况

监事蒙飞持有公司股份855,000股,占公司股本的14.25%。不是失

公告编号:2018-015
信联合惩戒对象。

(三)首次任命董监人员履历

本次监事均为连选连任,无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数;全体董事、监事、高级管理人员均为连选连任,有利于公司长远发展,未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《北京神鹰城讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《北京神鹰城讯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司
董事会

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