公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-017

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余细香

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为公司第二届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事均不属于失信联合惩戒对象且

公告编号：2018-017

均系连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

该表决事项不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举蒙飞为公司第二届监事会股东代表监事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监事均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

该表决事项不涉及关联交易,不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

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