• 最近访问:
发表于 2019-09-25 16:15:15 股吧网页版
神鹰城讯:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-25


公告编号:2019-020

证券代码:834249 证券简称:神鹰城讯 主办券商:华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

公告编号:2019-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》

黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事及副总经理职务,并于
2019 年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告,公司同意黄震中先生辞去董事及副总
经理职务。
(二)审议《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会提名蒙飞先生为公司新任董事。

上述新任董事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》

蒙飞先生因工作调整及个人原因申请辞去监事及监事会主席职务,并于
2019 年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告,公司同意蒙飞先生辞去监事及监事会
主席职务。
(四)审议《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等

公告编号:2019-020

相关规定,公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事。

上述新任监事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

基于经营发展需求,公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理,并将《公司章程》“第九条 董事长为公司的法定代表人”变更为“第九条 总经理为公
司的法定代表人”。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更法定代表人暨修改公司章程的公告》(公告编号:2019-019)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间:2019 年 10 月 11 日 8:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500