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发表于 2019-10-21 17:13:42 股吧网页版
神鹰城讯:第二届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-21


公告编号:2019-022

证券代码:834249 证券简称:神鹰城讯 主办券商:华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 11 日 以电话及邮件方式发

5.会议主持人:黄震中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄震中为监事会主席的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定,公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事会主席。

公告编号:2019-022

上述新任监事会主席候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 21 日

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