公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-009

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834249 神鹰城讯 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的海润律师事务所刘新宇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

公告编号：2020-009

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司 2019年度经营业绩及日后发展规划，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，留存的利润供公司以后发展。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司修订《公司章程》的部分条款。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执……
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