公告日期：2020-04-30

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北京神鹰城讯科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及股东大会议事规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 董事长为公司法定代表人 第九条 总经理为公司法定代表人

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 技术开发、技术推广、技术转让、许可经营项目：无。一般经营项目：技术开 技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术 算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；服务；计算机技术培训；计算机系统服务； 应用软件服务；设计、制作、代理、发布广计算机维修；基础软件服务；应用软件服务 告；从事房地产经纪业务；房地产估价服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自
方可开展经营活动） 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

第三十三条 股东大会、董事会的会议召集 第三十三条 股东大会 、董事会的会议召集
程序、表决方式违反法律、行政法规或者本 程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有 章程，或者决议内容违反本章程的，股东有
权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法 权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院

院撤销。 撤销。法院可以应公司的请求，要求股东提
供相应担保。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（十四）审议批准重大关联交易事项 （十四）审议公司与关联自然人发生的交易
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 金额在 300 万元以上的关联交易，以及公司本章程规定应当由股东大会决定的其他事 与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产
项。 和接受担保除外）金额在 1000 万元以上，且
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
董事会或其他机构和个人代为行使。" 上的关联交易。

十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。"

除上述的职权事项外，股东大会对董事会进
行授权的，应符合以下原则：

（一）授权应以股东大会决议的形式作出；
（二）授权事项、权限、内容应明确具体，
并具有可操作性；

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