公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-001

证券代码：834253 证券简称：宏力再生 主办券商：西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面形式
通知。
5.会议主持人：董事长任志磊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
销售煤炭 40 万吨，金额 30000 万元；采购煤炭 50 万吨，金额 25000
万元；预计 2023 年向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建
材开发有限公司销售煤炭 2 万吨，金额 2000 万元；预计 2023 年向关
联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭 10 万吨，金额 10000 万元。上述关联交易具体价格根据市场行情决定。关联交易具体内容详
见 2023 年 4 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事任志磊和孙志文与该议案有关联关系，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2022 年财务报告进行审计。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，
交易发生额为 29,282,613.57 元。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事任志磊和孙志文与该议案有关联关系，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审
议以上三个议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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