公告日期：2023-04-07

证券代码：834253 证券简称：宏力再生 主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834253 宏力再生 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司销售
煤炭 40 万吨，金额 30000 万元；采购煤炭 50 万吨，金额 25000 万元；预
计 2023 年向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公
司销售煤炭 2 万吨，金额 2000 万元；预计 2023 年向关联方同煤朔电秦皇
岛能源有限公司销售煤炭 10 万吨，金额 10000 万元。上述关联交易具体价
格根据市场行情决定。关联交易具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
（二）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022
年财务报告进行审计。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司 2022 年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，交易发
生额为 29,282,613.57 元。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示
委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、原股东账户卡 （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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