公告日期:2023-04-07
证券代码:834253 证券简称:宏力再生 主办券商:西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2023 年 4 月 24 日 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情
况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834253 宏力再生 2023 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
公司预计 2023 年向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司销售
煤炭 40 万吨,金额 30000 万元;采购煤炭 50 万吨,金额 25000 万元;预
计 2023 年向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公
司销售煤炭 2 万吨,金额 2000 万元;预计 2023 年向关联方同煤朔电秦皇
岛能源有限公司销售煤炭 10 万吨,金额 10000 万元。上述关联交易具体价
格根据市场行情决定。关联交易具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
(二)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议
案》
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022
年财务报告进行审计。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
(三)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
公司 2022 年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭,交易发
生额为 29,282,613.57 元。具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2023-004)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一)、(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理的登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示
委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、原股东账户卡 (4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
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