公告日期:2023-04-27
证券代码:834253 证券简称:宏力再生 主办券商:西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面形式
通知。
5.会议主持人:董事长任志磊
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
为全面了解 2022 年度总经理工作情况,以及公司整体发展态势,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司总经理向董事会提交了《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况进行汇报,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度经营成果进行年终决算审计,并出具审计报告。现就 2022 年财务工作及决算情况,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标,结合公司 2023
年度发展规划,现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算,并制作《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2022 年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。