公告日期:2023-04-27
证券代码:834253 证券简称:宏力再生 主办券商:西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情
况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834253 宏力再生 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的山西逢瑞律师事务所许涛、要小品律师。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况进行汇报,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司监事会对其在 2022 年度中的工作情况进行汇报,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度经营成果进行年终决算审计,并出具审计报告。现就 2022 年财务工作及决算情况,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标,结合公司 2023 年度
发展规划,现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算,并制作《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。(六)审议《关于 2022 年利润分配的议案》
根据公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2022 年度公司拟不进行利润分配。
(七)审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙))出具的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年审计报告》中形成保留意见部
分所涉及事项,董事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2023-013)。
(八)审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准……
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