公告日期:2024-04-30
证券代码:834253 证券简称:宏力再生 主办券商:西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情
况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834253 宏力再生 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的山西逢瑞律师事务所许涛、要小品律师。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会对其在 2023 年度中的工作情况进行汇报,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司监事会对其在 2023 年度中的工作情况进行汇报,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度经营成果进行年终决算审计,并出具审计报告。现就 2023 年财务工作及决算情况,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标,结合公司 2024 年度
发展规划,现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算,并制作《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。(六)审议《关于 2023 年利润分配的议案》
根据公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2023 年度公司拟不进行利润分配。
(七)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日,公司经审计合并财务报表未分配利润累计金
额-47,448,719.32 元,未弥补亏损 47,448,719.32 元,达到公司股本总额
42,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-017)。
(八)审议《董事会关于……
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