公告日期:2024-05-22
证券代码:834253 证券简称:宏力再生 主办券商:西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长任志磊
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 42,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
总经理赵如祥、副总经理张新民列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会对其在 2023 年度中的工作情况进行汇报,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司监事会对其在 2023 年度中的工作情况进行汇报,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公 告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度
经营成果进行年终决算审计,并出具审计报告。现就 2023 年财务工作及决算情况,特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标,结合公司 2024
年度发展规划,现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算,并制作《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份……
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