公告日期：2023-03-31

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

第一届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日，书面方式
5.会议主持人：董事长罗跃勇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的经营计划及董事会整体工作布署要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定“四高四化”型企业建设目标，圆满完成了公司 2022 年度各项工作任务。公司经营管理层根据 2022 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、战略管理和风险防控等进行了回顾总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2023 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事范建、朱凤山、高亮和高 宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事范建、朱凤山、高亮和高宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2023 年度预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度预算报告。

2.议案表……
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