公告日期：2022-04-27

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的主要内容

包括 2021 年度指标完成情况、2021 年度工作回顾和 2022 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的主要内容

包括 2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作情况和 2022 年度董事

会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析，公司董

事会在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2022

年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司总结了 2021 年的经营状况，编制了《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年年度报

告摘要》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2021 年度的利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。有关支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结……
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