公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-022

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认转让全资子公司湖南天纵易骏生物科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2022-022

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限 公司出售资产的公告（补发）》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日

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