公告日期：2024-05-22

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星火路 88 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,697,866 股，占公司有表决权股份总数的 66.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容
包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事
会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的主要内容
包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事
会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉
的议案》

1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析，公司董
事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024
年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2023 年度的利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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