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公告日期:2024-06-07
公告编号:2024-016
证券代码:834258 证券简称:天纵生物 主办券商:南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:南京市江北新区星座路 88 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长徐林
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 30 日届满,根据《公司法》
《公司章程》等相关规定,经公司董事会及相关股东推荐,同意提名徐林、金
公告编号:2024-016
玉、田辉、孙烜、檀庆荣为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议如下
议案:
(1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》;
(2)《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
南京天纵易康生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7日
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