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公告日期:2024-06-07
公告编号:2024-018
证券代码:834258 证券简称:天纵生物 主办券商:南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 24 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详
公告编号:2024-018
见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834258 天纵生物 2024 年 6 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
大会采取累积投票制表决选举徐林、金玉、田辉、孙烜、檀庆荣为公司董事,组成公司第四届董事会,任期三年。
(二)审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
大会采取累积投票制表决选举徐友凤、蔡寿广为公司监事,另外一名公司职工代表监事徐松泉由公司职工代表大会民主选举产生,以上三名监事组成公司第四届监事会,任期三年。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一),(二);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2024-018
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。
(二)登记时间:2024 年 6 月 24 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:南京市江北新区星座路 88 号;联系电话:025-66611501;传真:025-66611501;邮编:210032;联系人:蒋圆
(二)会议费用:自费
五、备查文件目录
《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会
2024 年 6月 7日
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