公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-030
证券代码:834259 证券简称:ST 中光 主办券商:湘财证券
中光高科(北京)节能工程管理股份有限公司
关于补发偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是对偶发性关联交易的补发。
中昊高科(北京)通信工程有限公司做为中光高科(北京)节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月,中昊高科拆借给中光高科流动资金共
1,139,968.80 元,截至 2021 年 6 月 30 日,中光高科将流动资金已全额归还中昊
高科。
2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同,合同为不固
定单价形式,其中需要恢复(含步道、盲道、路口等)每公里含 12 个井(人民币大写)壹拾陆万元整(160,000.00 元),格栅管造价 330 元/米,PE 管,硅芯管360 元/米,最终费用以实际发生量计算,2021 年 1-5 月,中光高科共计支付合同
款 439,031.20 元,2021 年 6 月,该工程应该进行竣工验收,但是由于中昊高科
一直未完成合同内的施工项目,中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前,根据合同要
求,中昊高科退还全部施工款共计 439,031.20 元。
该交易未对公司的生产经营产生不利影响。
(二)表决和审议情况
2021 年 8 月 20 日,公司第三届董事会第五次会议审议了《关于补发偶发性
关联交易的公告》的议案(公告编号:2021-030),公司董事李如海与此议案存
公告编号:2021-030
在关联关系,对本议案进行了回避表决。议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。以上议案需提交股东大会审议表决。
(三)本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
该议案需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:中昊高科(北京)通信工程有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 3 号楼 18 层 1810
注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 3 号楼 18 层 1810
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王晨曦
实际控制人:王晨曦
注册资本:100 万元
主营业务:专业承包;劳务分包;施工总承包;技术开发;工程和技术研究和试验发展
关联关系:中昊高科为公司实际控制人李如海的妻子控制的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
1、上述关联交易中,1,139,968.80 元的资金拆入主要系关联方为支持公司发展而发生,关联借款不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、公司与中昊高科签订的 5G 通信管道施工合同,定价公允,具体金额以合同为准。
四、交易协议的主要内容
中昊高科(北京)通信工程有限公司做为中光高科(北京)节能工程管理股
公告编号:2021-030
份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月,中昊高科拆借给中光高科流动资金共
1,139,968.80 元,截至 2021 年 6 月 30 日,中光高科将流动资金已全额归还中昊
高科。
2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同,合同为不固
定单价形式,其中需要恢复(含步道、盲道、路口等)每公里含 12 个井(人民币大写)壹拾陆万元整(160,000.00 元),格栅管造价 330 元/米,PE 管,硅芯管360 元/米,最终费用以实际发生量计算,2021 年 1-5 月,中光高科共计支付合同
款 439,031.20 元,2021 年 6 月,该工程应该进行竣工验收,但是由于中昊高科
一直未完成合同内的施工项目,中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前,根据合同要
求,中昊高科退还全部施工款共计 439,031.2……
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