公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-019

证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2022年发 （2021）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司向李如海借入资金 3,180,000.00 0.00

其他 用于公司经营周转；租

赁融辉顶基办公楼。

合计 - 3,180,000.00 0.00 -

（二） 基本情况

本次关联交易是对 2022 年日常性关联交易的预计。

公告编号：2022-019

为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 300 万元。

为了节约办公楼租赁费用，公司向李如海的关联公司租赁办公楼，以每年 18 万元租金租赁北京融辉顶基报业顾问有限公司的办公楼。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2022 年
度日常性关联交易的公告》的议案（公告编号：2022-019），公司董事李如海与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权0 票。以上议案需提交股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易，主要系关联方为支持公司发展而发生，关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 300 万元。

为了节约办公楼租赁费用，公司向李如海的关联公司租赁办公楼，以每年 18 万元租金租赁北京融辉顶基报业顾问有限公司的办公楼。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，主要用于公司日常经营的流动资金，解决公司业务和经营流动资金的需求，具有必要性，对公司的业务发展有着积极的促进作用。关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2022-019

六、 备查文件目录
《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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