公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-030
证券代码:834259 证券简称:ST 中光 主办券商:湘财证券
中光高科(北京)节能工程管理股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:北京市丰台区大红门停车楼红门里一号院
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李如海
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所用决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全中国小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-032)
公告编号:2022-030
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名刘羽女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
提名刘羽女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年度第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年度第一次临时股东大会,审议相关议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中光高科(北京)节能工程管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2022-030
中光高科(北京)节能工程管理股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。