公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定 修订后

第四十二条公司股东大会由全体股东组成， 第四十二条公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，行使下列职 股东大会是公司的权力机构，行使下列职

权： 权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补

亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决

公告编号：2023-011

议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对聘请或更换为公司审计的会计师 （十一）对聘请或更换为公司审计的会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大 （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；

（十三）审议批准第四十三条规定的担保事 （十三）审议批准第四十三条规定的担保事
项； 项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）法律、法规、规章和公司章程规定 （十五）审议公司单笔交易金额超过公司最
的其他事项。 近一期经审计总资产30%的银行及非银行金
融机构间接融资事项；

（十六）法律、法规、规章和公司章程规定
的其他事项。

第一百〇九条董事会行使下列职权： 第一百〇九条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。