公告日期：2023-05-22

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：盛建华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

67,352,268 股，占公司有表决权股份总数的 80.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事陈彦熹因在外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁宁、申盼盼因在外出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,352,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,352,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务报表审计报告及资金占用专项说明》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《关于中惠旅智慧景区管理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,352,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,352,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信……
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