公告日期：2022-04-25

证券代码：834263 证券简称：黔中泉 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城 1 期 11 号楼金融ONE14 层 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吉星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数161,887,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 34,748,000 股，占公司有表决权股份总数的 11.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事彭腾因个人原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。
2.议案表决结果：

同意股数 161,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。
2.议案表决结果：

同意股数 161,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。
2.议案表决结果：

同意股数 154,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.47%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.53%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。
2.议案表决结果：

同意股数 161,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2022-012。
2.议案表决结果：

同意股数 161,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2021 年年度权益分派方案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公……
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