公告日期:2023-10-17
公告编号:2023-031
证券代码:834267 证券简称:天厚科技 主办券商:财通证券
西安天厚科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 13 日 10:00-10:30。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-031
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834267 天厚科技 2023 年 10 月 11 日
1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室公司会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更经营范围的议案》
公司拟将经营范围进行调整,去除现经营范围中的“大气污染治理;大气环境污染防治服务;机动车修理和维护,汽车零配件零售;道路货物运输(不含危险货物;道路货物运输(网络货运)”,新增加“发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售”。即将公司经营范围变更为“一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;信息技术咨询服务;数据处理服务;包装服务;网络与信息安全软件开发;货物进出口;技术进出口;数据处理和存储支持服务;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:(依法须经批准的许可项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)”。
(二)审议《关于公司变更注册地址的议案》
公司拟将注册地址由现“陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨
阁 A 座 401 室”变更至“陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A
座 403 室”。
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
上述两个议案经股东大会通过后,需对现《公司章程》第四条、第十二条进行修订,以变更《公司章程》中有关公司注册地址、经营范围的表述。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2023-031
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
(4)法人股东委托非法定代表……
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