公告日期：2023-05-29

证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券
山东远大特材科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曹衍学
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数85,848,579 股，占公司有表决权股份总数的 55.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张利、樊金宽因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈辉因工作原因缺席；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，形成 2022年度董事会工作报告，报告就 2022 年度公司董事会的召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结，由公司董事长曹衍学先生代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,848,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，形成《2022 年度监事会工作报告》，由公司监事孟超先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,848,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东远大特材科技股份有限公司2022 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,848,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,848,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,848,579 ……
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