公告日期:2023-10-25
公告编号:2023-025
证券代码:834270 证券简称:远大特材 主办券商:海通证券
山东远大特材科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曹衍学
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据 2023 年度上半年公司经营情况,结合公司实际情况,编制了 2023 年半
公告编号:2023-025
年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司聘请 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司、新三板公司审计的资格,并具备多年为上市公司、新三板公司提供审计服务的经验和能力,能够满足为公司进行审计工作的要求,因此,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,年度审计费用为 15 万元,与上年度费用相同。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 12 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《山东远
大特材科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-025
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
山东远大特材科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
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