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公告日期:2023-11-14
公告编号:2021-046
证券代码:834270 证券简称:远大特材 主办券商:海通证券
山东远大特材科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长曹衍学
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数48,755,122 股,占公司有表决权股份总数的 31.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事张利、黄国强因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈辉因工作缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2021-046
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-043)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,755,122 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-038)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,755,122 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
公告编号:2021-046
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曹衍学 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过
月 24 日 时股东大会
张利 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过
月 24 日 时股东大会
王波 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过
月 24 日 时股东大会
樊金宽 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过
月 24 日 时股东大会
黄国强 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过
月 24 日 ……
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