公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-019

证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券
山东远大特材科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事陈辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度

公告编号：2024-019

报告摘要》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016、2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，公司监事会主席陈辉先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并进行了回顾与讨论，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-019

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度财务报表审计报告》及公司实际经营情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告表被出具非
标准意见专项报告说明的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。