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公告日期:2024-04-25
证券代码:834270 证券简称:远大特材 主办券商:海通证券
山东远大特材科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曹衍学
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,制定了《山东远大特材科技股
份有限公司 2023 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016、2024-017)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因: 董事张利有理由认为原因具体如下: 1、未按照公司《董事会议事规则》进行董事会议的组织。 2、公司可能存在重大关联交易事项未决策未披露。 3、远大特材在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在缺陷,无法保证相关信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长曹衍学先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并进行了回顾与讨论,形成 2023 年度董事会工作报告,报告就 2023 年度公司董事会的召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理曹衍学先生汇报 2023 年度工作情况,并对 2024 年度的工作做出
规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况,公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于董事会<关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受本公司委托,对公司 2023 年度财务报表进行审计,审计后出具了保留意见审计报告,董事会就此出具了专项说
明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的
《董……
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