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公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-088
证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长洪峰先生
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-088
根据公司 2022 年 1-6 月的实际经营情况,并依照《非上市公众公司信息披
露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》和《创新层挂牌公司半年度报告内容与格式模板(一般公司)》的相关规定,编制了《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的有关规定,编制完成了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-088
《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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