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公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-093
证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长洪峰先生
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-093
因控股子公司嘉兴云切供应链管理有限公司(以下简称“嘉兴云切”)经 营发展需要补充流动资金,拟向浙商银行股份有限公司嘉兴分行申请授信额度 1,000 万元,期限 1 年,公司拟为上述事项提供连带责任保证担保,具体担保 事项以最终银行审批结果为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事洪峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会,审议相
关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的通知公告为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
公告编号:2022-093
苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日
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