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公告日期:2022-10-12
公告编号:2022-097
证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长洪峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准 或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数33,538,623 股,占公司有表决权股份总数的 84.4908%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-097
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
因控股子公司嘉兴云切供应链管理有限公司(以下简称“嘉兴云切”)经 营发展需要补充流动资金,拟向浙商银行股份有限公司嘉兴分行申请授信额度 1,000 万元,期限 1 年,公司拟为上述事项提供连带责任保证担保,具体担保 事项以最终银行审批结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 2,960,764 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙 企业(有限合伙)、廖维启、邓奇回避表决。
三、备查文件目录
《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》
苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日
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