公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-005

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准 或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,538,623 股，占公司有表决权股份总数的 84.4908%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司及子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度。授信总额不超过人民币 40,000 万元 （最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于流动 资金贷款、贸易融资、融资租赁、供应链融资、开立银行、承兑汇票、开立保 函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、申办保理业务等相关综合授信业 务及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务。以上授信额度 不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的 实际需求来确定。

鉴于上述授信申请，同意公司以名下资产为使用上述综合授信额度提供担 保，同意子公司为公司使用上述综合授信额度提供担保，同时公司为子公司使 用上述综合授信额度提供担保，或向为公司及子公司申请授信额度提供担保的 第三方提供反担保，担保方式包括但不限于公司及子公司土地、房产等提供抵 押担保（土地、房产、设备等在各行政主管部门办理抵押登记）等金融机构所 认可的方式。

授权董事长洪峰先生在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求 全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜，其所签署的有关合同、协 议及一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法 律责任概由本公司承担。上述额度及授权的有效期自本议案获得股东大会审议 通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期 限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

公司控股股东、实际控制人洪峰先生将视具体情况为公司及子公司使用上 述综合授信额度提供担保或财务资助，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿

公告编号：2023-005

（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等金融机构所 认可的方式。上述担保或财务资助不向公司收取任何费用，也不需要公司提供 反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,538,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 7 月 30 日
修订）第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债……
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