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公告日期:2023-04-27
证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
开始时间: 2023 年 5 月 19 日上午 10:30
结束时间: 2023 年 5 月 19 日上午 12:00
(五)会议召开日期和时间
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834276 澳冠智能 2023 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师作为公司 2022 年年度股东大会的见证律师,出具法律意见书。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾,董事长代表董事会就2022 年度的工作进行汇报。
(二)审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
(三)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《2022 年度财务决算
报告》。
(四)审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
根据公司的经营发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
(五)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合 2023 年工作计划,公司编制
了《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据公司及子公司业务发展和生产经营情况,预计 2023 年度日常性关联交易情况如下:
关联方姓名/名称 关联交易内容 预计发生金额
云切智能制造(山东)有限公司 销售商品、提供劳务 1,000 万元
云切智能制造(山东)有限公司 采购商品、接受劳务 1,500 万元
苏州力资投资咨询有限公司 售后回租、资金拆借 800 万元
合计 3,300 万元
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业(有限合伙)、廖维启、邓奇。
(八)审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
根据相关法律法规,公司独立董事汇报 2022 年年度独立董事工作情况。(九)审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率,在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况下,公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好……
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