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公告日期:2023-04-27
证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:黎虎成
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会主席就 2022 年度的监事会工作进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
监事会对 2022 年年度报告进行了审核,审核意见如下:
1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《2022 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合 2023 年工作计划,公司编制
了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
1.议案内容:
依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,针对 2022 年募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见同日于全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大信会计师事务所……
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