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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-015
证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为苏州澳冠智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,章贵桥、朱秀丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
章贵桥,男,1976 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,
博士后,硕士生导师,中国会计学会高级会员。1995 年 7 月至 1998 年 12 月任
安徽省外经建设(集团)公司阜阳分公司财务部经理;1998 年 12 月至 2002 年
12 月任安徽省外经建设(集团)公司外经大厦酒店财务部经理;2003 年 1 月至
2005 年 8 月任安徽外经建设(集团)公司财务部经理;2007 年 7 月至 2014 年 6
月任安徽财贸职业学院会计系讲师;2014 年 7 月至 2017 年 12 月任浙江财经大
学会计学院讲师;2017 年 12 至今任上海大学管理学院会计系副教授。2021 年
11 月 10 日至 2022 年 6 月 15 日任吉艾科技集团股份公司独立董事;2022 年 5
月 13 日至今任确成硅化学股份有限公司独立董事;2022 年 6 月 30 日至今任苏
州澳冠智能装备股份有限公司独立董事。
朱秀丽,女,1976 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,
副教授,硕士生导师。1998 年 7 月至 2002 年 4 月任江苏省石油勘探局助理会计
师;2005 年 3 月至 2009 年 3 月任南京工业大学助教;2009 年 3 月至今任南京财
公告编号:2023-015
经大学讲师、副教授。2022 年 6 月 30 日至今任苏州澳冠智能装备股份有限公司
独立董事。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事章贵桥、
朱秀丽会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
朱秀丽 4 4 0 0 否 2
章贵桥 4 4 0 0 否 2
独立董事在董事会各专门委员会的履职情况:
1.审计委员会成员由章贵桥、贾新华、朱秀丽组成;
2.提名委员会成员由朱秀丽、章贵桥、洪峰组成;
3.薪酬与考……
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