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发表于 2023-05-22 17:28:44 股吧网页版
澳冠智能:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长洪峰
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数33,547,021 股,占公司有表决权股份总数的 84.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾,董事长代表董事会就2022 年度的工作进行汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,547,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,547,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《2022 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,547,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

根据公司的经营发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,547,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合 2023 年工作计划,公司编制
了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,547,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,547,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会……
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