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公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-022
证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长洪峰
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资孙公司增加注册资本的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-022
根据公司发展战略,公司全资子公司苏州澳克机械有限公司(以下简称“澳克机械”)拟对其全资子公司上海澳克实业有限公司(以下简称“上海澳克”)追加投资,拟对其增资不超过人民币 1,500 万元,增资后上海澳克注册资本不超过人民币 1,600 万元(最终以工商登记为准)。增资后澳克机械对上海澳克的持股比例仍为 100%,未发生变化。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于公司全资子公司对全资孙公司增资的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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