公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-029

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长洪峰

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<备用金管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，特制定《备用金管理制度》。
详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《备用金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司上海敬昊实业有限公司。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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