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发表于 2024-04-29 19:05:30 股吧网页版
澳冠智能:第三届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长洪峰

6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

总经理代表公司管理层就 2023 年度的经营管理工作进行汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾,董事长代表董事会就2023 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规,公司独立董事汇报 2023 年年度独立董事工作情况。详
见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务情况进行审计,出具了审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023 年年度报告》。
详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

根据公司的经营发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事章贵桥、朱秀丽对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避……
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