公告日期：2024-04-29

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

开始时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:00

结束时间：2024 年 5 月 23 日下午 12:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834276 澳冠智能 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师作为公司 2023 年年度股东大会的见证律师，出具法律意见书。
（七）会议地点

苏州澳冠智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，董事长代表董事会就2023 年度的工作进行汇报。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席就 2023 年度的监事会工作进行汇报。
（三）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2023 年年度独立董事工作情况。详
见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。
（四）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》。
详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2023 年年度报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，公司编制
了《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

（1）公司拟为子公司提供担保，预计担保总额不超过人民币 10,000 万元。
详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《预计担保暨关联交……
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