公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-020

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票表决

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方
式发出

5. 会议主持人：公司董事会秘书钟劲松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

公告编号：2024-020

司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，职工代表提名朱伟东为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。朱伟东为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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